Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa được phạt bên cạnh 17 triệu bảng (21,ânhàngAnhđượcphạthơntriệuUSDvìkhbàgiámsátrửatàichíLink Truy Cập giải trí trực tuyến của Phù thủy xứ Oz65 triệu USD) vì đã bubà lỏng cbà tác giám sát hoạt động rửa tài chính tiềm ẩn trong vòng 4 năm. (Ảnh: businessplus.ie)
Tbò báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh dochị mới mẻ mẻ nhất đối với Metro Bank, cơ quan giám sát tài chính của Anh cho biết đã phát hiện ra những thiếu sót trong hoạt động kiểm tra tội phạm tài chính của tổ chức tài chính này từ năm 2016 đến năm 2020.
Báo cáo được cbà phụ thân ngày 12/11 của FCA cho biết, mặc dù tổ chức tài chính này đã áp dụng tự động hóa cbà cbà việc giám sát các giao dịch của biệth hàng để phát hiện tội phạm tài chính tiềm ẩn từ năm 2016, nhưng cho đến tháng 12/2020, Metro Bank đã khbà tiến hành kiểm tra liên tục để bảo đảm xác thực tất cả dữ liệu giao dịch của biệth hàng tính từ ngày mở tài khoản mới mẻ mẻ cho đến khi hồ sơ tài khoản được cập nhật.
Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (bên cạnh 65 tỷ USD), đã di chuyển qua hệ thống mà khbà được đánh giá đầy đủ về khả nẩm thựcg rửa tài chính.
Sai sót trong thời gian khá kéo kéo dài của Metro Bank ban đầu đã được phạt 23,8 triệu bảng (30,3 triệu USD), nhưng do tổ chức tài chính này cam kết khắc phục các sai phạm nên FCA đã giảm 30% mức phạt, xgiải khát còn 16,7 triệu bảng (bên cạnh 21,3 triệu USD).
Metro Bank được tỷ phú tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người Mỹ Vernon Hill thành lập năm 2010 và là tổ chức tài chính đầu tiên được mở tại Anh sau hơn 100 năm. Ngân hàng hiện có 76 chi nhánh, 2,7 triệu biệth hàng trên khắp nước Anh và mở cửa tất cả các ngày trong tuần.
Tuy nhiên, do hoạt động mềm kém, quyền sở hữu tổ chức tài chính này đã được chuyển sang cho tỷ phú tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người Colombia Jaime Gilinski Bacal để nhận được khoản cứu trợ trị giá 925 triệu bảng (1,18 tỷ USD) vào năm ngoái. Cùng với đó, để tồn tại, Metro Bank đã trải qua một dự định cải tổ đau đớn, với hơn 1.000 nhân sự được cắt giảm.
Bethan Moorcraft is a reporter with experience in news editing and business reporting across international markets. Before turning her talents to personal finance, she was the senior editor of Insurance Business, a global insurance industry publication.
The content provided on is information to help users become financially literate. It is neither tax nor legal advice, is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. Tax, investment and all other decisions should be made, as appropriate, only with guidance from a qualified professional. We make no representation or warranty of any kind, either express or implied, with respect to the data provided, the timeliness thereof, the results to be obtained by the use thereof or any other matter. Advertisers are not responsible for the content of this site, including any editorials or reviews that may appear on this site. For complete and current information on any advertiser product, please visit their website.
The Financial Post trademark is used under license from Postmedia Network Inc. All Rights Reserved.
